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加密货币交易鉴定结论复核:检查什么

复核有助于检查技术结论是否由所提供数据及使用方法推导而来。每项意见的具体依据及对研究结果的影响都很重要。

插图:检查报告并与原始信息核对
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复核的对象

核查对象是具体结论、向作者提出的问题及答复所依据的材料。复核者分析研究事项是否正确确定、方法是否说明,以及能否追溯从原始信息到最终结论的推导。

任务并非必须找到违规或支持客户立场,正确内容与缺陷同样考虑。开始前宜注明争议结论、页码及它们影响的情况。

所需材料

提供完整结论:引言与研究部分、问题答复、表格、图示、链接及现有附件。宜附原始任务或问题文件,以及作者引用的导出数据等。仅一张结论页图像通常不足以评估完整研究逻辑。

将缺失材料列明,预先确定现有材料能核查哪些内容、哪些需补充信息。复核无需提交密码、助记词或私钥。

交易及原始信息检查

先核对网络、资产、完整地址、交易标识及期间;代币核查其在相应网络的标识。再比较金额、单位、手续费、时间及实际执行结果。

交易标识并不揭示完整执行结果。例如Ethereum文档分别说明交易字段及执行。复核须查明作者用哪些信息确认转账,而非仅停留在找到记录。

路径、标签及个人联系检查

图示可能同时包含网络直接记录、分析服务标签及地址分组结论,这些依据应分别审查。对重要路段,核查哪些交易支持、外部信息来自哪里、采用何种假设。

TRM Labs公开说明将地址分组与风险评价视为需解释的分析工具。因此复核者检查,是否在未说明额外依据时,将风险指标、地址相邻或服务名称转化为对具体个人的无条件结论。

重要核验能否复现

评估是否注明数据来源、访问日期、计算规则及限制。结论依赖导出文件时,宜有原始文件及取得参数。外部标签须明确来源及研究时状态。

使用付费系统本身不是缺陷。但重要结果应说明来源、方法及在结论中的作用。若必要核验部分无法复现,复核者说明原因及评价界限。

哪些意见确实重要

意见应引用被核查内容、描述核查、指出差异并解释影响。图注笔误与研究错误资产的意义不同。并非每项格式不准确都足以重新审查全部技术答复。

可对每项意见提问:纠正缺陷后,相应结论是否改变?数据不足也应注明。没有自身可核验依据的断然否定,不会使复核更有说服力。

委托方将获得什么

成果为书面分析,描述所核查文件、所用材料、开展核验、意见与限制。应看得出哪些内容获证实、哪些需澄清、哪些结论技术依据不足。

如需重新研究大量交易,应另行商定。复核既有文件与独立研究新数据解决不同任务。复核内容由核查结果决定,不能预先承诺争议的特定结果。

来源与说明

用于核验技术内容的公开资料。具体交易信息依据其数据及提交文件评估。

从任务开始

请描述情况、现有材料及需要解答的问题。

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