Anote los datos sin abreviarlos
Conserve red, activo, importe, direcciones completas, identificador de transacción, fecha y hora con zona horaria conocida. FBI/IC3 también destaca estos datos al informar de fraudes con criptomonedas. Aquí sirven de orientación para preparar materiales técnicos.
Añada enlaces al explorador y copie también los valores principales como texto. Una captura con dirección abreviada ilustra la interfaz, pero puede no identificar un registro sin ambigüedad. Indique expresamente los datos desconocidos.
Conserve el historial original de la plataforma
Si usó una bolsa u otro servicio, conserve la exportación del historial, ficha del pedido y datos de depósitos y retiros. Anote período, filtros y fecha de descarga. Guarde el original aparte de la tabla con sus notas.
No equipare automáticamente identificador del pedido, número interno y hash público. Copie cada dato con su fuente. El estudio comprobará si describen un mismo hecho o etapas distintas.
Conserve el contexto de la comunicación
Conserve de la correspondencia disponible los mensajes relevantes en orden, fechas, datos mostrados del interlocutor y datos facilitados. De sitios y páginas, guarde URL completa, fecha de consulta y capturas relevantes.
Si anota una captura, conserve también la original. No presente sus rótulos como parte de la conversación o interfaz. Explique por separado el origen de cada material y qué considera que acredita.
Prepare una cronología breve
Para cada hecho, indique hora original, descripción y enlace al archivo o registro: recepción de datos, creación del pedido, transferencia, aviso de abono o exigencia de otro pago. No sustituya una hora desconocida por una marca exacta inventada.
Separe hechos observados e hipótesis. El registro de transferencia y la explicación del interlocutor sobre el titular proceden de fuentes distintas. Esta distinción ayuda a ver qué vínculos faltan por comprobar.
Prepare el paquete sin credenciales de acceso
Agrupe archivos por episodio u operación y describa brevemente la cuestión, importes, período y datos que faltan. El nombre debe ayudar a localizar la fuente, no sustituir su contenido.
No entregue frases semilla, claves privadas, contraseñas, claves API ni códigos para el estudio. Si hay indicios de acceso ajeno, gestione la seguridad por los canales oficiales verificados del servicio, aparte del envío de materiales al especialista.
Desconfíe de promesas de recuperación
FBI/IC3 advierte de estafas posteriores que prometen recuperar criptomonedas a las víctimas. Las garantías de resultado y exigencias de otro pago para desbloquear fondos deben examinarse críticamente y verificarse de forma independiente.
El estudio técnico puede comprobar operaciones y coherencia de la información. Alcance y resultado posible se evalúan con los materiales. Conservar datos y documentos ayuda, pero no garantiza recuperar activos.
Fuentes y aclaraciones
Materiales públicos para verificar aspectos técnicos. Cada operación se evalúa con sus datos y documentos aportados.
Empecemos por la tarea
Describa la situación, los materiales y la pregunta que necesita resolver.