Los ejemplos ayudan a definir el objeto. La formulación final depende de materiales y tarea.
Operaciones y transferencias
- ¿Constan en la red transferencias del activo entre las direcciones durante ___?
- ¿Qué estado, importes y datos tienen las operaciones con identificadores ___?
- ¿Qué movimiento real y comisiones refleja la transacción?
- ¿Concuerdan los datos aportados con los registros de la red indicada?
Movimiento de fondos y vínculos entre direcciones
- ¿A qué direcciones se movió el activo tras la operación inicial durante el período?
- ¿Qué etapas respaldan directamente los registros?
- ¿Qué hipótesis y reglas de reparto se usaron y cómo influyen?
- ¿Hay datos verificables de vínculo con servicios? ¿Cuáles son fuentes y límites?
Exportaciones de bolsa y P2P
- ¿Concuerdan depósitos y retiros exportados con la red?
- ¿Qué diferencias de importe, hora, comisiones e identificadores se hallaron?
- ¿Qué registros son operaciones internas sin transacción pública aparte?
- ¿Qué documentos vinculan la operación con el pedido?
Revisión crítica de un informe
- ¿Se describen datos, fuentes y métodos para repetir la comprobación?
- ¿Concuerdan las operaciones del dictamen con la red?
- ¿Se separan hechos e hipótesis sobre vínculos y titularidad?
- ¿Qué defectos técnicos se hallaron y cómo afectan al fundamento de las respuestas?
Empecemos por la tarea
Describa la situación, los materiales y la pregunta que necesita resolver.