विवरण बिना संक्षिप्त किए लिखें
नेटवर्क, परिसंपत्ति, राशि, पूरे पते, ट्रांज़ैक्शन पहचान, तारीख और ज्ञात समय क्षेत्र सहित समय रखें। FBI/IC3 भी क्रिप्टो धोखाधड़ी की रिपोर्ट के निर्देशों में इन्हें महत्वपूर्ण बताता है। यहाँ ये तकनीकी सामग्री की तैयारी का मार्गदर्शन हैं।
एक्सप्लोरर लिंक के साथ मुख्य मान टेक्स्ट में भी दें। संक्षिप्त पते का स्क्रीनशॉट इंटरफ़ेस दिखाता है, पर हमेशा एक विशिष्ट अभिलेख नहीं खोजने देता। नेटवर्क या अन्य विवरण अज्ञात हो तो साफ़ बताएँ।
प्लेटफ़ॉर्म का मूल इतिहास रखें
एक्सचेंज या दूसरी सेवा से लेनदेन हुआ हो तो उपलब्ध इतिहास निर्यात, ऑर्डर रिकॉर्ड और जमा-निकासी विवरण रखें। चुनी अवधि, फ़िल्टर और फ़ाइल प्राप्ति की तारीख लिखें। मूल फ़ाइल अपनी टिप्पणियों वाली तालिका से अलग रखें।
ऑर्डर पहचान, आंतरिक ऑपरेशन नंबर और सार्वजनिक ट्रांज़ैक्शन हैश को स्वतः एक न मानें। हर विवरण स्रोत सहित रखें। परीक्षण जाँचेगा कि रिकॉर्ड एक घटना बताते हैं या अलग चरण।
बातचीत का संदर्भ रखें
उपलब्ध पत्राचार से संबंधित संदेशों का क्रम, तारीखें, इंटरफ़ेस पर दूसरे व्यक्ति का विवरण और दिए भुगतान विवरण रखें। वेबसाइट/पृष्ठ के पूरे URL, पहुँच की तारीख और महत्वपूर्ण स्क्रीन के चित्र उपयोगी हैं।
स्क्रीनशॉट पर टिप्पणी जोड़ें तो बिना लिखावट का मूल भी रखें। अपना शीर्षक बातचीत या इंटरफ़ेस का हिस्सा बनाकर न दिखाएँ। हर सामग्री का स्रोत और आपके अनुसार वह क्या पुष्ट करती है, अलग बताएँ।
संक्षिप्त समयक्रम बनाएँ
हर घटना का मूल समय, विवरण और फ़ाइल या रिकॉर्ड का लिंक दें: भुगतान विवरण मिलना, ऑर्डर बनना, ट्रांसफ़र, जमा का संदेश या अतिरिक्त भुगतान की माँग। अज्ञात समय को गढ़े हुए सटीक समय से न बदलें।
प्रत्यक्ष तथ्य और अनुमान अलग करें। पते पर ट्रांसफ़र का रिकॉर्ड और पता किसका है इस बारे में दूसरे व्यक्ति का कथन अलग स्रोत हैं। यह भेद बताता है कौन से संबंध अभी जाँचना बाकी हैं।
पहुँच संबंधी गोपनीय जानकारी बिना पैकेज बनाएँ
फ़ाइलें घटना या लेनदेन के अनुसार समूहित कर प्रश्न, राशि, अवधि और अनुपलब्ध डेटा का संक्षिप्त विवरण दें। नाम स्रोत ढूँढने में मदद करें, उसकी विषयवस्तु का विकल्प न बनें।
तकनीकी परीक्षण के लिए सीड फ़्रेज़, निजी कुंजियाँ, पासवर्ड, API कुंजियाँ या पुष्टि कोड न दें। अनधिकृत पहुँच के संकेत हों तो विशेषज्ञ को सामग्री देने से अलग, सेवा के सत्यापित आधिकारिक माध्यम से खाते की सुरक्षा का समाधान करें।
धनवापसी के वादों को सावधानी से देखें
FBI/IC3 पीड़ितों को क्रिप्टोकरेंसी वापस दिलाने वाली दोबारा धोखाधड़ी से विशेष रूप से चेताता है। गारंटीकृत परिणाम या धन खोलने के लिए नया ट्रांसफ़र माँगने को आलोचनात्मक रूप से देखें और स्वतंत्र जाँच करें।
तकनीकी परीक्षण लेनदेन और दी जानकारी की संगति जाँच सकता है। दायरा और संभावित परिणाम सामग्री से आकलित होते हैं। सुरक्षित विवरण व दस्तावेज़ मदद करते हैं, पर अपने आप परिसंपत्ति वापस नहीं दिलाते।
स्रोत और स्पष्टीकरण
तकनीकी बातों की जाँच के लिए सार्वजनिक सामग्री। विशिष्ट लेनदेन की जानकारी उसके डेटा और दिए दस्तावेज़ों से आकलित होती है।
कार्य से शुरू करेंगे
स्थिति, उपलब्ध सामग्री और जिस प्रश्न का उत्तर चाहिए वह बताएँ।