دوّن البيانات دون اختصار
احفظ اسم الشبكة والأصل والمبلغ والعناوين الكاملة ومعرّف المعاملة والتاريخ والوقت مع المنطقة الزمنية المعروفة. وتشدد إرشادات FBI/IC3 للإبلاغ عن احتيال العملات المشفرة على هذه البيانات أيضًا. وتُستخدم هنا دليلًا لتحضير المواد الفنية.
أضف روابط المستكشف، وكرر القيم الأساسية نصيًا. تصلح لقطة العنوان المختصر لتوضيح الواجهة، لكنها قد لا تحدد السجل بدقة. واذكر صراحة ما تجهله من الشبكة أو غيرها.
احفظ السجل الأصلي للمنصة
إذا جرت العملية عبر بورصة أو خدمة، فاحفظ تصدير السجل وبطاقة الأمر وبيانات الإيداع والسحب. دوّن الفترة والفلاتر وتاريخ الحصول على الملف، واحفظ الأصل منفصلًا عن الجدول الذي تضيف إليه ملاحظاتك.
لا تساوِ تلقائيًا بين معرّف الأمر ورقم العملية الداخلي وهاش المعاملة العامة. انقل كل بيان مع مصدره؛ وسيتحقق الفحص مما إذا كانت السجلات لحدث واحد أم لمراحل مختلفة.
احفظ سياق التواصل
احفظ من المراسلات المتاحة ترتيب الرسائل المعنية وتواريخها وبيانات الطرف الآخر في الواجهة والبيانات التي أرسلها. وللمواقع والصفحات احفظ العنوان الكامل وتاريخ الزيارة وصور الشاشات المهمة.
إذا أضفت شرحًا للقطة، فاحفظ الأصل دون كتابة. ولا تعرض تعليقك كجزء من المراسلة أو الواجهة. واشرح منفصلًا مصدر كل مادة وما تعتقد أنها تؤيده.
أعد تسلسلًا زمنيًا موجزًا
لكل حدث اذكر الوقت بصيغته الأصلية ووصفًا ورابط الملف أو السجل: استلام البيانات أو إنشاء الأمر أو التحويل أو إشعار القيد أو طلب دفع إضافي. لا تستبدل الوقت المجهول بوقت دقيق مختلق.
افصل الحقيقة الملحوظة عن الافتراض. فسجل التحويل وتفسير الطرف الآخر لملكية العنوان مصدران مختلفان. ويساعد هذا التصنيف على تحديد الروابط التي تحتاج إلى تحقق.
جهّز الحزمة دون بيانات الدخول
اجمع الملفات بحسب الواقعة أو العملية وأضف وصفًا موجزًا للسؤال والمبالغ والفترة والبيانات الناقصة. ينبغي أن تساعد الأسماء على العثور على المصدر لا أن تحل محل محتواه.
لا تقدم عبارات الاسترداد أو المفاتيح الخاصة أو كلمات المرور أو مفاتيح API أو رموز التحقق للفحص الفني. وإذا ظهرت مؤشرات دخول غير مصرح به، فتعامل مع أمن الحساب عبر قنوات الخدمة الرسمية الموثقة، منفصلًا عن إرسال المواد للاختصاصي.
تعامل بحذر مع وعود الاسترداد
تحذر FBI/IC3 من مخططات لاحقة تعد الضحية باسترداد العملات المشفرة. ينبغي التعامل نقديًا مع ضمان النتيجة أو طلب تحويل جديد لفك الأموال والتحقق منه بصورة مستقلة.
يمكن للفحص الفني التحقق من العمليات واتساق المعلومات. ويُقيّم نطاقه ونتيجته الممكنة وفق المواد. تساعد البيانات والوثائق المحفوظة على التقييم لكنها لا تكفل استرداد الأصول بذاتها.
المصادر والإيضاحات
مواد عامة للتحقق من المسائل الفنية. وتُقيّم كل عملية بناءً على بياناتها والوثائق المقدمة.
نبدأ بالمهمة
صف الحالة والمواد المتاحة والسؤال المطلوب الإجابة عنه.