不審な暗号資産送金の後に保存すべきデータ

情報を省略せず記録する

ネットワーク名、資産、金額、完全なアドレス、取引識別子、日付、分かる場合はタイムゾーン付きの時刻を保存します。FBI/IC3も暗号資産詐欺の報告案内でこれらを挙げています。ここでは技術資料の準備の目安として使用します。

エクスプローラーへのリンクに加え、主要な値をテキストでも残します。短縮アドレスのスクリーンショットは画面の説明には便利ですが、記録を一義的に見つけられないことがあります。ネットワークなどが不明なら明記してください。

取引所などを利用した場合、取得できる履歴のエクスポート、注文記録、入出金情報を保存します。選択期間、フィルター、取得日を記録し、元のファイルは自分の注記を付けた表と分けて保管します。

注文識別子、内部処理番号、公開取引のハッシュを自動的に同一視しないでください。それぞれ出典を付けて転記します。同じ出来事か異なる段階かは調査で確認します。

参照できるやり取りから、関係するメッセージの順序、日付、画面上の相手の情報、伝えられた送金情報を保存します。サイト・ページでは完全なURL、閲覧日、重要な画面の画像が役立ちます。

スクリーンショットに説明を加える場合、無記入の元画像も残します。自分の注記を会話や画面の一部として扱わないでください。各資料の入手元と、何を裏付けると考えるかを別に説明します。

各出来事について、元の表記の時刻、説明、ファイルや記録へのリンクを示します。送金先情報の受領、注文作成、送金、入金通知、追加支払いの要求などです。不明な時刻を作り上げた正確な時刻で置き換えないでください。

観察事実と推測を分けます。アドレスへの送金記録と、その所有者について相手が述べた説明は別の情報源です。この区別により、確認が必要な関係を早く特定できます。

出来事や取引ごとにファイルをまとめ、質問、関係する金額・期間、不足データを簡潔に説明します。ファイル名は情報源を探す手がかりであり、内容の代わりではありません。

技術調査の準備にシードフレーズ、秘密鍵、パスワード、APIキー、認証コードを渡さないでください。不正アクセスの兆候がある場合、資料提供とは別に、そのサービスの確認済み公式窓口でアカウント保護に対応してください。

FBI/IC3は、被害者に暗号資産の回収を約束する二次被害の手口を警告しています。結果の保証や資金解除のための追加送金の要求は、批判的に捉え、独立して確認すべきです。

技術調査では取引と提出情報の整合性を確認できます。範囲と得られる結果は資料から評価します。保存した情報や書類は評価に役立ちますが、それ自体で資産回収を保証しません。

技術的記述を確認するための公開資料です。個別取引の情報は、そのデータと提出書類に基づいて評価します。