Nuevos materiales
Artículo / CriptomonedasRevisión de un dictamen sobre criptomonedas: qué se comprueba
La revisión comprueba si las conclusiones técnicas se derivan de los datos y métodos. Cada observación debe estar justificada y explicar su efecto en el resultado.
Leer el material ↗
Artículo / Criptomonedas¿Se puede identificar al titular de una cartera por su dirección?
La dirección permite localizar registros de una red, pero identificar a una persona requiere otra justificación. Hay que distinguir dirección, cartera, servicio y cuenta de usuario.
Leer el material ↗
Artículo / CriptomonedasQué datos conservar tras una transferencia sospechosa de criptomonedas
Para comprobarlo después, reúna los datos exactos de la transferencia, archivos originales y secuencia de hechos. Empiece por los datos disponibles y conserve el contexto de obtención.
Leer el material ↗
Artículo / CriptomonedasPor qué los servicios analíticos valoran de forma distinta una cartera
Las diferencias exigen comprobar objeto, período, etiquetas y reglas de cálculo. Los números distintos no indican por sí solos qué informe es más preciso ni qué significan para una operación.
Leer el material ↗Más sobre el tema
Qué hacer si discrepa de un dictamen sobre criptomonedas
Se empieza por discrepancias técnicas concretas: registros estudiados, reconstrucción del recorrido y fundamento del vínculo entre direcciones. Discrepar del resultado no demuestra por sí solo un error.
Leer el material ↗Artículo / CriptomonedasQué materiales se necesitan para estudiar operaciones con criptomonedas
Para la consulta inicial, describa brevemente la situación y enumere los datos. El conjunto completo depende de la cuestión: confirmar transferencias, reconstruir recorridos y comparar registros de bolsa requieren fuentes distintas.
Leer el material ↗Artículo / CriptomonedasCómo se estudia el recorrido de criptomonedas y dónde están los límites del blockchain
El esquema muestra relaciones entre operaciones, pero su significado depende de datos y método. Distinga transferencia entre direcciones, vínculo analítico y relación acreditada con un participante.
Leer el material ↗Artículo / CriptomonedasCómo se comprueban operaciones P2P y exportaciones de bolsa
Una operación P2P puede dejar huellas en el pedido, correspondencia, extracto bancario y registros de la plataforma. Se trata de conciliar esos datos, no de hallar una confirmación universal.
Leer el material ↗Empecemos por la tarea
Describa la situación, los materiales y la pregunta que necesita resolver.