Новые материалы
Материал / КриптовалютыРецензия на заключение по криптовалютным операциям: что проверяют
Рецензия помогает проверить, следуют ли технические выводы из представленных данных и применённых методов. Значение имеет конкретное обоснование каждого замечания и его влияние на результат исследования.
Читать материал ↗
Материал / КриптовалютыМожно ли установить владельца криптокошелька по его адресу
Адрес помогает найти записи в определённой сети, но вопрос о человеке требует отдельного обоснования. При исследовании важно различать адрес, кошелёк, сервис и пользовательский аккаунт.
Читать материал ↗
Материал / КриптовалютыКакие данные сохранить после подозрительного перевода криптовалюты
Для последующей проверки полезно собрать точные реквизиты перевода, исходные файлы и последовательность событий. Начните с доступных вам данных и сохраните их вместе с контекстом получения.
Читать материал ↗
Материал / КриптовалютыПочему аналитические сервисы по-разному оценивают один кошелёк
Различие оценок требует проверки исходных условий: объекта анализа, периода, меток и правил расчёта. Само несовпадение чисел ещё не показывает, какой отчёт точнее и что оно означает для конкретной операции.
Читать материал ↗Ещё по теме
Что делать, если вы не согласны с заключением по криптовалютным операциям
Проверку заключения начинают с конкретных технических расхождений: какие записи исследованы, как восстановлен маршрут и на чём основана связь адресов. Несогласие с итогом само по себе ещё не указывает на ошибку.
Читать материал ↗Материал / КриптовалютыКакие материалы нужны для исследования криптовалютных операций
Для первого обращения достаточно кратко описать ситуацию и перечислить имеющиеся данные. Состав полного комплекта зависит от вопроса: подтверждение перевода, восстановление маршрута и сопоставление с биржевым учётом требуют разных источников.
Читать материал ↗Материал / КриптовалютыКак исследуют маршрут криптовалюты и где заканчиваются возможности блокчейна
Схема движения средств показывает связи между операциями, но её смысл зависит от исходных данных и применённой методики. В исследовании важно различать перевод между адресами, аналитическую связь и установленную связь с конкретным участником.
Читать материал ↗Материал / КриптовалютыКак проверяют P2P-операции и сопоставляют биржевые выгрузки
P2P-сделка может оставлять следы сразу в нескольких источниках: в карточке ордера, переписке, банковской выписке и учёте криптовалютной площадки. Проверка состоит в согласовании этих данных, а не в поиске одного универсального подтверждения.
Читать материал ↗Начнём с задачи
Опишите ситуацию, имеющиеся материалы и вопрос, на который нужен ответ.