Сначала определите предмет проверки
В одном документе могут обсуждаться разные задачи: подтверждение перевода, движение актива, связь адреса с сервисом, принадлежность аккаунта и расчёт стоимости. Для каждой задачи нужны свои исходные данные. Полезно выписать спорные выводы и рядом указать вопрос, на который отвечал автор. Это позволяет увидеть, действительно ли заключение исследует нужное обстоятельство или подменяет его соседним.
Например, перевод на определённый адрес и зачисление определённому пользователю биржи требуют разного обоснования. В первом случае проверяют записи сети. Во втором понадобятся сведения, связывающие адрес, биржевое зачисление и аккаунт. Изображение маршрута само по себе такую связь не устанавливает.
Проверьте исходные реквизиты
Сверяют название сети, полные адреса, идентификаторы транзакций, исследуемый период и идентификатор актива. Для токенов одного торгового обозначения недостаточно: проверяют адрес контракта или другой идентификатор, применимый в конкретной сети. Одинаковое название не означает, что исследован один и тот же актив.
Затем проверяют статус операции и фактический результат исполнения. Найденный хеш не заменяет анализ перевода. В сетях со смарт-контрактами нужно учитывать вызовы и результаты исполнения, а сведения из обозревателя сопоставлять с содержанием исследуемой операции. Суммы проверяют с учётом единиц измерения и десятичных знаков.
Отделите записи сети от предположений
Прямая запись о переводе, объединение адресов в группу и указание имени владельца имеют разную доказательную основу. Автор должен объяснить, какие связи видны непосредственно в данных, какие получены аналитическим способом и какие основаны на внешних материалах. Для каждой внешней метки важны источник, дата получения и содержание подтверждающих сведений.
Особого внимания требуют участки со смешением поступлений, массовыми выплатами и внутренними операциями сервисов. Если применяется правило распределения смешанных средств, оно должно быть описано. Следует понимать, как выбор этого правила влияет на маршрут и итоговую сумму.
Оцените возможность повторной проверки
Другой специалист должен понимать, по каким исходным данным и какой последовательности действий получен результат. Для этого проверяют наличие таблиц операций, ссылок или идентификаторов записей, пояснений к схеме, описания инструментов и даты получения данных. Цветные стрелки без перечисления соответствующих операций не дают достаточного объяснения маршрута.
Если часть исходных материалов отсутствует, это фиксируют как ограничение. Отсутствие приложения не позволяет автоматически объявить вывод неверным: сначала нужно определить, какие именно положения нельзя проверить и насколько они существенны для ответа.
Что передать для рецензирования
Нужны полный текст заключения, приложения, поставленные вопросы и доступные исходные материалы. Дополнительно полезен перечень конкретных сомнений с указанием страниц и операций. Проверка может подтвердить корректность части выводов и выявить недостатки другой части; её результат заранее не определяется позицией заказчика.
Рецензия описывает выявленные технические недостатки, их основания и влияние на выводы. Если для проверки требуется заново исследовать существенный объём транзакций, задача может потребовать самостоятельного исследования. Формат, объём и результат работы согласуют после изучения комплекта.
Начнём с задачи
Опишите ситуацию, имеющиеся материалы и вопрос, на который нужен ответ.