Сформулируйте обстоятельство, которое нужно установить
Вместо общего запроса «проверить криптовалюту» полезно указать конкретную задачу. Например: подтвердить перевод между двумя адресами, установить последующие операции за определённый период или проверить соответствие биржевой выгрузки записям сети. Также сообщите, какой результат требуется: таблица, аналитическая схема, письменное исследование либо проверка готового заключения.
К описанию приложите последовательность известных событий. Для каждого события укажите дату, источник сведений и то, что пока является предположением. Если точное время неизвестно, сохраните исходную формулировку. Не нужно самостоятельно превращать приблизительные сведения в точные отметки.
Передайте реквизиты операций без сокращений
Нужны название блокчейн-сети, полные адреса, хеши или другие идентификаторы транзакций и исследуемый период. Ссылки на обозреватель удобны, однако основные реквизиты желательно продублировать текстом. Сокращённая запись адреса со скриншота может оказаться недостаточной для однозначного поиска.
Отдельно укажите актив. Для токенов сообщите адрес контракта либо иной идентификатор токена в соответствующей сети, если он известен. Название USDT или другое обозначение без сети не определяет объект исследования. Если сеть неизвестна, так и напишите: специалист сначала оценит возможность уточнить её по материалам.
Сохраните исходные файлы и контекст выгрузок
Для операций на площадке могут понадобиться выгрузки истории, карточки ордеров, сведения о вводе и выводе, идентификаторы аккаунта в исследуемых материалах и переписка по конкретной сделке. Передавайте оригинальные файлы выгрузки, если они сохранились. Отредактированная таблица может быть полезным пояснением, но должна отличаться от исходного файла.
Сообщите дату получения выгрузки, выбранный период, фильтры и используемый часовой пояс. Сохраните названия колонок и пояснения площадки. Запись во внутреннем учёте сервиса не всегда соответствует отдельной публичной транзакции, поэтому характер каждой строки предстоит установить при исследовании.
Добавьте связанные документы по задаче
При сопоставлении с оплатой могут потребоваться документы по сделке и банковские выписки за согласованный период. Для проверки переписки важны последовательность сообщений, даты и доступные реквизиты операций. Отдельные изображения следует передавать вместе с пояснением, откуда они получены и что на них необходимо проверить.
Для рецензирования предоставьте заключение целиком, включая исследовательскую часть, таблицы, схемы и доступные приложения. Выборка только из итоговых ответов обычно не позволяет оценить методику. Если какие-либо материалы отсутствуют, составьте их перечень: это поможет заранее определить границы проверки.
Согласуйте способ передачи
Для анализа публичных операций не требуется передавать seed-фразу, приватные ключи, пароли и коды подтверждения. Эти сведения не следует включать в письмо или форму. Адрес кошелька и идентификатор транзакции выполняют другую функцию: они позволяют найти исследуемые записи без получения возможности распоряжаться активом.
В первом сообщении можно ограничиться описанием и перечнем файлов. Способ передачи конфиденциальных материалов согласуют отдельно. Сохраняйте исходные экземпляры; пояснения и дополнительные таблицы передавайте как отдельные файлы. После предварительного рассмотрения специалист сообщит, достаточен ли комплект и какие сведения нужны для ответа на согласованные вопросы.
Начнём с задачи
Опишите ситуацию, имеющиеся материалы и вопрос, на который нужен ответ.