Примеры помогают обсудить предмет исследования. Окончательные формулировки зависят от материалов и конкретной задачи.
Операции и переводы
- Зафиксированы ли в указанной сети операции перевода исследуемого актива между заданными адресами за период ___?
- Каковы статус исполнения, суммы и реквизиты операций с идентификаторами ___?
- Какое фактическое движение актива и какие комиссии отражены в исследуемой транзакции?
- Соответствуют ли сведения о переводе в предоставленных материалах записям указанной блокчейн-сети?
Движение средств и связи адресов
- На какие адреса перемещался исследуемый актив после исходной операции в пределах заданного периода?
- Какие этапы маршрута подтверждаются непосредственно записями сети?
- Какие аналитические предположения и правила распределения смешанных средств использованы и как они влияют на вывод?
- Имеются ли проверяемые данные о связи адресов с конкретными сервисами? Каковы источники и ограничения таких сведений?
Биржевые выгрузки и P2P
- Согласуются ли записи о вводе и выводе в предоставленной выгрузке с операциями соответствующей сети?
- Какие расхождения по суммам, времени, комиссиям и идентификаторам установлены?
- Какие записи относятся к внутренним операциям площадки и не имеют отдельной публичной транзакции?
- Какие предоставленные документы подтверждают связь исследуемой операции с указанным ордером?
Рецензирование заключения
- Достаточно ли описаны исходные данные, источники и методы для повторной проверки выводов?
- Соответствуют ли сведения об операциях в заключении данным указанной сети?
- Разграничены ли подтверждённые факты и предположения о связях адресов и принадлежности аккаунтов?
- Какие технические недостатки выявлены и как они влияют на обоснованность ответов на поставленные вопросы?
Начнём с задачи
Опишите ситуацию, имеющиеся материалы и вопрос, на который нужен ответ.