تساعد الأمثلة على مناقشة الموضوع. تعتمد الصياغة النهائية على المواد والمهمة.
العمليات والتحويلات
- هل سُجلت في الشبكة تحويلات الأصل بين العناوين المحددة خلال ___؟
- ما حالة التنفيذ والمبالغ والبيانات للعمليات ذات المعرّفات ___؟
- ما حركة الأصل الفعلية والرسوم المسجلة في المعاملة؟
- هل تطابق معلومات التحويل المقدمة سجلات الشبكة المحددة؟
حركة الأموال وروابط العناوين
- إلى أي عناوين انتقل الأصل بعد العملية الأولى خلال الفترة؟
- ما مراحل المسار المؤكدة مباشرة بالسجلات؟
- ما الافتراضات وقواعد توزيع الأموال المختلطة المستخدمة وأثرها؟
- هل توجد بيانات قابلة للتحقق تربط العناوين بخدمات معينة؟ وما مصادرها وحدودها؟
صادرات البورصة وP2P
- هل تتفق سجلات الإيداع والسحب المصدرة مع عمليات الشبكة؟
- ما فروق المبالغ والوقت والرسوم والمعرّفات المكتشفة؟
- ما السجلات الداخلية التي ليس لها معاملة عامة مستقلة؟
- ما الوثائق المقدمة التي تثبت صلة العملية بالأمر المحدد؟
مراجعة التقرير
- هل وُصفت البيانات والمصادر والمناهج بما يكفي لإعادة التحقق؟
- هل تتفق معلومات العمليات في التقرير مع بيانات الشبكة؟
- هل فُصلت الحقائق عن افتراضات الروابط وملكية الحسابات؟
- ما العيوب الفنية المكتشفة وأثرها على أساس الإجابات؟
نبدأ بالمهمة
صف الحالة والمواد المتاحة والسؤال المطلوب الإجابة عنه.