Análisis del movimiento de criptomonedas

Reconstrucción de la secuencia y comprobación de vínculos dentro del encargo.

Qué tareas resolvemos

Construir la secuencia posterior al envío inicial.
Preparar tabla y esquema del activo.
Comprobar fuentes de etiquetas y bases de agrupación.
Indicar tramos limitados o dependientes del modelo.

Qué se necesita

Operaciones y direcciones iniciales con red y activo.
Período, importe y etapas conocidas.
Datos disponibles de servicios y esquemas previos.

Qué recibe

Esquema, registro de operaciones y respuestas fundamentadas, separando vínculos directos e hipótesis.

Límites del estudio

Mezcla, registros internos, puentes y servicios cerrados limitan conclusiones. Un vínculo analítico no identifica a una persona.

Tarifas

desde 100.000 ₽. Precio y plazo finales tras estudiar materiales.

Empecemos por la tarea

Describa la situación, los materiales y la pregunta que necesita resolver.

Consultar sobre el examen ↗

Cómo leer el esquema del activo

Distinga transferencias observadas y vínculos analíticos. En cada paso indique red, identificador, direcciones, activo y conexión con el anterior. Etiquetas y supuestos de titularidad se separan de esos datos técnicos.

Al mezclarse entradas, «adónde fue mi dinero» exige explicar el método. Hay modelos distintos de reparto. Deben entenderse regla y efecto, especialmente con divisiones o servicios de registros cerrados.

Qué deben mostrar los anexos

Operación inicial, período y límites del recorrido.
Tabla de pasos verificables por identificador completo.
Fuentes de los nombres de servicios y fecha de comprobación.
Puntos dependientes de exportaciones, hipótesis o registros internos no disponibles.
Diferencias y alternativas no descartadas.

Que el recorrido se corte no implica que el activo se detenga; puede faltar detalle. El resultado será el tramo confirmado y la lista de datos ausentes. No se necesita clave privada, frase semilla ni control de cartera.