आकलन विश्लेषण मॉडल का परिणाम है
जोखिम स्कोर विशिष्ट प्रणाली निकालती है। Chainalysis और TRM Labs के सार्वजनिक विवरण बाहरी लेबल, प्रतिपक्ष श्रेणियाँ और मूल्यांकन नियम बताते हैं। यह शर्तों के तहत डेटा की व्याख्या है, ब्लॉकचेन लेनदेन का स्वतंत्र फ़ील्ड नहीं।
पहले उस रिपोर्ट में स्कोर का अर्थ जानें। बिना स्पष्टीकरण इसे घटना की संभावना या व्यक्ति के कार्यों के तैयार उत्तर में न बदलें।
सुनिश्चित करें विषय समान हैं
नेटवर्क, पूरा पता, परिसंपत्ति और विषय जाँचें। एक रिपोर्ट एक लेनदेन, दूसरी पते का इतिहास या बड़ा समूह देख सकती है। केवल अंतिम आँकड़े मिलाना अधूरा होगा।
अवधि, ट्रांसफ़र दिशा और रिपोर्ट तारीख दर्ज करें। Chainalysis Address Screening अवधि चयन और अनुकूलनीय पैरामीटर बताता है। शर्तें दस्तावेज़ से जानें, सेवा नाम से न मानें।
बाहरी लेबल का स्रोत और तारीख देखें
Chainalysis की wallet screening सामग्री पता आरोपण और जोखिम बदलाव की निगरानी बताती है। अलग समय की रिपोर्ट में बाहरी जानकारी या स्कोर में उसका उपयोग बदला है या नहीं, देखें।
महत्वपूर्ण लेबल का अर्थ, स्रोत और विश्लेषण तारीख की स्थिति जानें। एक रिपोर्ट में अभाव दूसरी का स्वतः खंडन नहीं। पहले उपलब्ध डेटा और हर लेखक की जाँच तय करें।
प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संबंधों का अर्थ अलग है
Chainalysis सार्वजनिक विवरण में चिह्नित विषयों से सीधे और बीच के लेनदेन से संबंध अलग करता है। समीक्षा में दिखाए संबंध और गणना में उसकी भूमिका जाँचें।
बीच का मार्ग बिना अतिरिक्त आधार सभी पतों पर एक व्यक्ति का नियंत्रण नहीं बताता। नियम-निर्भर स्कोर नियमों के साथ देखें। TRM Labs सामग्री ऐसी व्याख्या की सीमाएँ भी बताती है।
दो रिपोर्ट मिलाने की तैयारी कैसे करें
पूरे दस्तावेज़, प्राप्ति समय, पैरामीटर और विषय पहचान रखें। विशिष्ट अंतर बताएँ: लेबल, अवधि, राशि, छूटे लेनदेन या एक मार्ग हिस्से की अलग व्याख्या।
ठोस प्रश्न रखें: किस डेटा और नियम से अंतर आया और क्या वह निष्कर्ष पर असर डालता है? इससे सुविधाजनक स्कोर चुनने के बजाय दोहराए जा सकने वाले तथ्य चर्चा में आते हैं।
समीक्षा कब उपयोगी है
रिपोर्ट जोखिम स्कोर को महत्वपूर्ण आधार बनाए तो समीक्षा उपयोगी है। विषय, विधि की स्पष्टता और निष्कर्ष से स्कोर का संबंध जाँचें। नया लेनदेन विश्लेषण अलग तय होता है।
परिणाम अंतर का स्पष्ट विश्लेषण, पुष्ट डेटा और सीमाएँ बताए। दूसरी रिपोर्ट से प्लेटफ़ॉर्म प्रतिबंध स्वतः नहीं हटते या कानूनी आकलन तय नहीं होता।
स्रोत और स्पष्टीकरण
तकनीकी बातों की जाँच के लिए सार्वजनिक सामग्री। विशिष्ट लेनदेन की जानकारी उसके डेटा और दिए दस्तावेज़ों से आकलित होती है।
कार्य से शुरू करेंगे
स्थिति, उपलब्ध सामग्री और जिस प्रश्न का उत्तर चाहिए वह बताएँ।