Comparación de exportaciones de bolsa y operaciones P2P

Comprobación de blockchain, historial y documentos de la operación.

Qué tareas resolvemos

Comparar depósitos y retiros con la red.
Comprobar importes, comisiones, horas e identificadores.
Distinguir operaciones internas y transferencias públicas.
Identificar coincidencias y diferencias documentadas.

Qué se necesita

Exportaciones originales con columnas y filtros.
Órdenes, identificadores y correspondencia.
Documentos bancarios y otros dentro del encargo.

Qué recibe

Tabla comparativa y descripción de coincidencias, diferencias y datos ausentes.

Límites del estudio

Importes y horas parecidos no prueban identidad. La comparación técnica no determina legalidad ni garantiza levantar restricciones bancarias.

Tarifas

desde 80.000 ₽. Precio y plazo finales tras estudiar materiales.

Empecemos por la tarea

Describa la situación, los materiales y la pregunta que necesita resolver.

Consultar sobre el examen ↗

Cómo se comparan registros y transferencias de red

Se parte de un registro: ingreso, retiro, cambio, transferencia interna o pedido P2P. Conserve identificador, activo, red, importe, comisión, hora y estado. Etiquetas similares en distintos archivos pueden ser fases diferentes; importan columnas y explicaciones de la plataforma.

Compruebe después si hay transacción pública relacionada. Separe datos de plataforma, red y documentos. Valore importes con comisiones, unidades y retiros agrupados. Compare horas según zona y significado: solicitud, proceso o inclusión en bloque.

Un movimiento interno puede no tener TxID.
Una transferencia pública no siempre equivale a una fila del extracto.
Marque el identificador ausente; no lo deduzca solo del importe.
Guarde pedido P2P y documento bancario aparte de la captura de cartera.

Si encajan varias operaciones, exponga bases de cada hipótesis y datos que las distingan, no elija por parecido. Una conexión técnica con un documento tampoco resuelve identidad ni legalidad.