アドレスから暗号資産ウォレットの所有者を特定できるか

アドレスとウォレットは別のもの

日常の「ウォレット」はアプリ、アドレス、プラットフォームのアカウントを指し得るため、意味を確認します。Ethereum文書ではアカウントとの操作画面と定義し、アカウント自体にも種類があります。

最初に資料が示す対象とネットワークを確認します。アプリ画像、台帳記録、取引所履歴は別の情報源で、具体的な対応を確認する必要があります。

Bitcoin.orgは送金履歴とアドレスの公開性を説明しています。外部で人物との関係が分かると文脈が加わりますが、公開記録自体に信頼できる参加者名が含まれるわけではありません。

アドレスに関係する取引と、人物との関係を示す資料は分けて問います。前者の回答を自動的に後者にしてはいけません。

業務に応じ、送金書類、やり取り、アカウント情報、出力などを照合します。各情報源の出所、取得日、対象アドレス・取引との関係を確認します。

支払先アドレスのメッセージは確認の出発点になりますが、会話の文脈、送金情報、送信者と受取アドレスの関係を別に調べます。文字列の一致だけでは回答が不十分な場合があります。

サービスのアドレスと記載されていればラベルの根拠を確認します。その後、入出金・入金書類など、公開取引と対象利用者を結ぶ情報を別に評価します。

内部情報がない場合に推測で代用してはいけません。関係の確認済み部分、仮説のままの部分、継続に役立つ追加資料を示します。

完全なアドレス、ネットワーク、期間、既知の送金識別子、具体的な目的を示します。人物との関係を考える理由となる書類を添付し、推測を分けて記載します。

初期評価は公開情報と関連資料で行います。シードフレーズ、秘密鍵、パスワード、認証コードは不要です。技術的なアドレス支配と身元は別に問います。

書面では確認した台帳記録、検証した外部情報、仮定に依存する結論を分けます。人物に関する結論に資料が不足すれば、確認できた部分と併せて明記します。

この方法で確認済み情報と未解決点が分かります。経路作成を、必ず人物を特定できる、または資産を回収できるという約束にしてはいけません。

技術的記述を確認するための公開資料です。個別取引の情報は、そのデータと提出書類に基づいて評価します。